Il videocorso del Dott. Stefano Germinario e dell’Avv. Diletta Ronchetti analizza le buone pratiche operative in materia di antiriciclaggio. Approfondisce procedure interne, fascicolo AML, tracciabilità delle verifiche e gestione documentale secondo le Regole Tecniche 2025.
Il videocorso del Dott. Stefano Germinario e dell’Avv. Diletta Ronchetti analizza gli indicatori di anomalia della Banca d’Italia secondo le Istruzioni di dicembre 2025. Approfondisce transazioni sospette, reati fiscali e riciclaggio. Un supporto pratico per interpretare i nuovi scenari di rischio.
Il videocorso del Dott. Stefano Germinario e dell’Avv. Diletta Ronchetti approfondisce le novità della normativa antiriciclaggio europea e degli Emirati Arabi Uniti. Analizza obblighi, presidi AML/CFT e impatti operativi per imprese e professionisti. Un focus sull’evoluzione del quadro regolatorio internazionale.
