Il videocorso, realizzato dal Dott. Stefano Germinario e dall’Avv. Diletta Ronchetti, approfondisce le buone pratiche operative in materia di antiriciclaggio (AML), fornendo strumenti concreti per organizzare un sistema di compliance efficace. Il percorso illustra come impostare i presidi minimi richiesti dalla normativa e strutturare procedure interne adeguate.

Vengono analizzati la predisposizione del fascicolo antiriciclaggio, la tracciabilità delle verifiche e la corretta gestione della documentazione. Il corso approfondisce inoltre le Regole Tecniche 2025, evidenziando gli adempimenti operativi richiesti a professionisti e imprese. Un contenuto pratico per rafforzare i processi di controllo e ridurre i rischi di non conformità.